（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告）
华兰生物工程股份有限公司于2025年6月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。修订内容主要包括：调整法定代表人产生方式，明确法定代表人职权，优化股东会、董事会、监事会的职权和议事规则，完善利润分配政策，强化独立董事职责，取消监事会设置等。此外，公司制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度、董事及高级管理人员任职薪酬津贴管理制度、内部审计制度等，并修订了独立董事工作制度、重大投资决策制度、投资理财管理制度等多项制度。上述修订旨在落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公告全文及修订后的制度详见巨潮资讯网。
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